银禧科技：关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会补充通知的公告

　　证券代码：300221　　　 证券简称：银禧科技　　　 公告编号：2021-53

　　　　　　　　　　 广东银禧科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “银禧科技”）于

2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，

定于 2021 年 5 月 20 日下午 15:00 召开 2020 年年度股东大会。

　　2021 年 5 月 6 日，公司董事会收到持股 5%以上股东石河子市瑞晨股权投资

合伙企业（有限合伙）提交了《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时提案的

函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于<广东银禧科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东银禧科技

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提

请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临

时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2021 年 5

月 6 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会核查：截至 2021 年 4 月 30 日，石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限

合伙）及一致行动人谭颂斌合并控制公司 64,049,906 股，占公司总股本的

14.24%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明

确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。除增加上

述临时提案外，公司 2021 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会

的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2020 年年度股东大

会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020 年年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过

后，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15：00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月

20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　6.股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

　　7.现场会议召开地点：东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登�公司总部会议室（暨银禧工

程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

　　8.会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 二、会议审议事项：

　　1.审议《2020年度董事会工作报告》

　　在本次会议上，独立董事将进行述职。

　　2.审议《2020年度监事会工作报告》

　　3.审议《关于2020年度财务决算的议案》

　　4.审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　5.审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　6.审议《关于2021年度监事津贴的议案》

　　7.审议《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　8.审议《关于制定<2021年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》

　　9.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　10.审议《关于担保相关事项的的议案》

　　11.审议《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》

　　12.审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议

案》

　　13.审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　14.审议《关于修改公司章程的议案》

　　15.审议《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

　　16.审议《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

　　17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案15-17需股东大

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会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的三分之二以上审议通过。

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议

通过，部分议案已经第五届监事会第六次会议、第五届监事会

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