华灿光电：华灿光电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300323　　　　　证券简称：华灿光电　　　　 公告编号：2021-070

　　　　　　　　　　　 华灿光电股份有限公司

　　　　　　　　　 2020年年度股东大会决议公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1. 本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　 2. 本次年度股东大会无否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）召开时间：2021年05月06日（星期四）14时30分开始。

　　（1）现场会议时间：2021年05月06日（星期四）14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2021年05月06日，其中：

　　A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月06日

上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年05月06日上

午09:15至2021年05月06日下午15:00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有

限公司科研楼二楼8号会议室。

　　（四）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

　　（五）现场会议主持人：本次年度股东大会由董事长俞信华主持。

　　（六）合法有效性：本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会

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议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，

代表有表决权股份604,753,264股，占公司有表决权股份总数的48.7611%。

　 其中：出席现场投票的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份

308,621,468股，占公司有表决权股份总数的24.8841%。

　　通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份296,131,796股，占公司有表

决权股份总数的23.8770%。

　　出席本次年度股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除

上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东及授权代表以外）共计6人，代表有表决权股份114,033,353股，占公司

有表决权股份总数9.1945%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席

了本次年度股东大会现场会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次年度股

东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次年度股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。

　　经与会股东认真审议，通过了以下议案：

　 1.《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意604,753,264股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意114,033,353股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　 2.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

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　 表决结果：同意 604,753,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

　 中小股东总表决结果：同意 114,033,353 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

　 3.《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意604,753,264股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　 中小股东总表决结果：同意114,033,353股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　 4.《关于<2020 年度利润分配的预案>的议案》

　　表决结果：同意604,753,264股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意114,033,353股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　 5.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意604,753,264股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意114,033,353股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

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的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6.《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》

　　 表决结果：同意604,753,2

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