汇顶科技：关于独立董事公开征集投票权的公告

证券代码：603160　　　　　 证券简称：汇顶科技　　　　　公告编号：2021-049

　　　　　　　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　　　　 关于独立董事公开征集投票权的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　征集投票权的时间：2021年5月19日（上午9:30―11:00，下午13:00―15:00）

　征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　征集人未持有公司股票

　 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照深圳市汇顶

科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事庄任艳

女士作为征集人就公司拟于 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大

会审议的 2021 年第一期股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事庄任艳女士。

　　庄任艳：女，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高

级会计师、中国证券期货业务资格注册会计师。曾供职于香港永道会计师事务所、

深圳信德会计师事务所任项目经理，天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科

技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务

总监。现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，并受公司委派兼职于深圳高

远通新材料科技有限公司、厦门市凌拓通信科技有限公司担任董事，深圳巴斯巴

科技发展有限公司担任监事，同时任深圳市海目星激光智能装备股份有限公司独

立董事、深圳市高峰投资合伙企业(有限合伙)合伙人、深圳市橙牛投资合伙企业

（有限合伙）合伙人、昆山睿翔讯通通信技术有限公司董事兼副总、火岩控股有

限公司独立非执行董事。2018年9月26日起任公司第三届董事会独立董事，任期

自2018年9月26日至2021年9月25日。

　　庄任艳女士作为公司独立董事，于 2021 年 5 月 6 日出席了公司召开的第三

届董事会第三十一次会议，并对《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第

一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份

有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于

提请股东大会授权董事会办理 2021 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

均投了同意票，认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损

害公司及全体股东的利益。同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提

交公司股东大会审议。

　二、 本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开的日期时间：2021 年 5 月 24 日 14 点 30 分

　　网络投票时间：2021 年 5 月 24 日。

　　公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二）召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼公司会议室

　　（三）本次股东大会审议关于股权激励计划的相关议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　　　　 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　　　 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第一期

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 股票期权激励计划有关事项的议案》

　　　 三、征集方案

　　　 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　　 （一）征集对象：截至 2021 年 5 月 18 日交易结束时，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　　 （二）征集时间：2021 年 5 月 19 日（上午 9:30―11:00，下午 13:00―15:00）。

　　　 （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

　　　 （四）征集程序

　　　 1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

书（以下简称“授权委托书”）。

　　　 2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其

他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相

关文件：

　　　 （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件

应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　　 （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书

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