甘李药业：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603087　　　　　　　 证券简称：甘李药业　　　公告编号：2021-025

　　　　　　　　　　　 甘李药业股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日

(二)　　　股东大会召开的地点：北京市通州区�t县镇南凤西一路 8 号二层会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 420,029,946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74.7996

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和

国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次

会议由公司董事长甘忠如先生主持。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事何艳青、孙彦因公务未能出席

　 本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　420,010,666 99.9954　　　 18,080　　0.0043　　　1,200　　 0.0003

2、 议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

　　 A股　　　420,010,666 99.9954　　　　 18,080　　0.0043　　　1,200　　 0.0003

3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

　　 A股　　　420,010,666 99.9954　　　　 18,080　　0.0043　　　1,200　　 0.0003

4、 议案名称：关于《公司 2020 年度决算方案》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

　　 A股　　　420,010,666 99.9954　　　　 18,080　　0.0043　　　1,200　　 0.0003

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

　　 A股　　　420,010,666 99.9954　　　　 18,080　　0.0043　　　1,200　　 0.0003

6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　

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