睿创微纳：2020年年度股东大会会议资料

证券代码：688002　　　　　　　　　 证券简称：睿创微纳

　　　　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　2021 年 5 月

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　目录

2020 年年度股东大会会议须知 …………………….. 2

2020 年年度股东大会会议议程 …………………….. 4

2020 年年度股东大会会议议案 …………………….. 6

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ………….. 6

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ………….. 7

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 …………. 13

关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 ……….. 18

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 …………… 19

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 …………… 24

关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机

构的议案 …………………………………… 26

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　　　　　　　　 烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《烟台睿创微纳技术股份有限

公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，

特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之

前，会议登记应当终止。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发

言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间不超过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人

等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场

投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法

拒绝其他人员进入会场。

　　十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

　　十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大

会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021

年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关

于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

　　十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方

式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，

参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行

体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，特殊地区

的人员还需要遵守烟台市疫情防控的相关规定，请予配合。

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　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　 一、会议时间、地点及投票方式

　　 1、现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:30

　　 2、现场会议地点：烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号公司整机楼三楼会议

室

　　 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

查看公告全文…