神州细胞：神州细胞2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688520　　　　　 证券简称：神州细胞　　　公告编号：2021-027

　　　　　 北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号

楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 343,593,076

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　343,593,076

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78.9260

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　 78.9260

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；

3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列

席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　343,591,719 99.9996　　　1,357　 0.0004　　　　　0 0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　343,591,719 99.9996　　　1,357　 0.0004　　　　　0 0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　 股东类型　　　　　　　　　 同意　　　　　　　反对　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 343,591,719 99.9996　　　1,357　 0.0004　　　　　0 0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 343,591,719 99.9996　　　1,357　 0.0004　　　　　0 0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　

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