东方锆业：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002167　　　证券简称：东方锆业　　 公告编号：2021-046

　　　　　　 广东东方锆业科技股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月6日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2021年5月6日（星期四）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年5月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事冯立明先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份299,543,568股，占

上市公司总股份的38.8312％。其中：通过现场投票的股东18人，代

表股份299,480,768股，占上市公司总股份的38.8231％。通过网络投

票的股东6人，代表股份62,800股，占上市公司总股份的0.0081％。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会

议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本次股

东大会现场会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意299,480,768股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9790％ ；反 对 62,800 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,458,900股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5675％；反对62,800股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意299,480,768股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9790％ ；反 对 62,800 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,458,900股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5675％；反对62,800股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：同意299,480,768股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9790％ ；反 对 62,800 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,458,900股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5675％；反对62,800股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4325％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　4、审议通过了《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议

案》；

　　表决结果：同意299,480,768股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9790％ ；反 对 62,800 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,458,900股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5675％；反对62,800股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4325％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意299,482,268股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9795％ ；反 对 61,300 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0205％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,460,400股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5779％；反对61,300股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4221％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　6、审议通过了《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请

综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意299,480,768股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9790％ ；反 对 62,800 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的

0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,458,900股，占出席会议中

小股东所持股份的99.5675％；反对62,800股，占出席会议中小股东

所持股份的0.4325％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　7、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议

案》；

　　表决结果：同意106,271,450股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9424％ ；反 对 61,300 股 ，占 出席 会

查看公告全文…