新能泰山：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000720　　　　　　　证券简称：新能泰山　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021

年 4 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2020年年度股东大会的通知。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利

益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次

公告如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2020年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2021年4月9日，公司第九届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃

权，审议批准了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2021年5月11日（星期二）14:00。

　　2、网络投票时间为：2021年5月11日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日

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9:15－15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交

易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出

现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会的股权登记日：2021年5月6日（星期四）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年5月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华

能紫金睿谷1号楼五楼）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度利润分配方案》；

　　4、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020 年年度报告及报告摘要》；

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　　　 6、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》；

　　　 7、审议《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》；

　　　 8、审议《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

　　　 9、审议《关于 2021 年度对子公司担保额度的议案》；

　　　 10、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议

案》；

　　　 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

　　　 （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年4月13日刊载

于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公

司第九届董事会第五次会议决议、第九届监事会第四次会议决议及相关公告。

　　　 （三）议案6为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。议案7、8、10为关联交易事项，关联股东华能能源

交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

　　　 三、议案编码

　　　 表一：本次股东大会议案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　　　　　　　　　 √

非累积投票议案

1.00　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.00　　 《2020年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3.00　　 《2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

4.00　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

5.00　　 《2020 年年度报告及报告摘要》　　　　　　　　　　　　　　　　√

6.00　　 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》　　

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