国际实业：关于召开2020年年度股东大会提示性公告

　 证券代码：000159　　　　 证券简称：国际实业　　　　　　公告编号：2021-32

　　　　　　　　　 新疆国际实业股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称”公司”）第七届董事

会第二十次会议决议，公司定于 2021 年 5 月 12 日(周三)召开公司

2020 年年度股东大会，会议通知已于 2021 年 4 月 20 刊载于《证券

时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会将采用现

场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公

告如下：

　　 一、召开会议基本情况

　　1、会议届次:公司 2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：第七届公司董事会

　　2020 年 4 月 16 日，公司董事会召开了第七届董事会第二十次会

议，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，提议

召开本次股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（周三）下午 14：

00。

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年

5 月 12 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30，下午 13：00-15：00（股

票交易时间）。

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9：15 至

15：00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（周四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 6 日下午深交所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参

加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9

楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020 年度利润分配方案》；

　　5、审议《2020 年度报告全文及其摘要》；

　　6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议

案》；

　　7、审议《关于 2021 年度贷款计划的议案》；

　　8、审议《关于 2021 年度担保计划的议案》；

　　9、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》；

　　10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　　 10.01 选举马新智先生为公司第八届董事会独立董事；

　　　 10.02 选举张海霞女士为公司第八届董事会独立董事；

　　　 10.03 选举张磊先生为公司第八届董事会独立董事；

　　11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　　 11.01 选举丁治平先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　　 11.02 选举王炜先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　　 11.03 选举梁月林先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　　 11.04 选举李润起先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　　 11.05 选举刘建翔先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　　 11.06 选举王金秋女士为公司第八届董事会非独立董事；

　　12、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；

　　　 12.01 选举张彦夫先生为第八届监事会非职工监事；

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　　　　12.02 选举曹世强先生为第八届监事会非职工监事；

　　　　12.03 选举谭剑锋先生为第八届监事会非职工监事。

　　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会

　第十九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日《证券时

　报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第二

　十次会议决议公告”、“第七届监事会第十九次会议决议公告”。

　　　上述议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东

　代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　　议案 10 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格和

　独立性已经深交所备案审核无异议。

　　　议案 10、议案 11、议案 12 将采用累积投票方式逐项选举，应选

　举独立董事 3 名，非独立董事 6 名，非职工监事 3 名，其中独立董事

　与非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决

　权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

　数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥

　有的选举票数。

　　　独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

　　　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　100　　　　　　　总议案：除累积投票外的所有提案　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

1.00　　《2020 年度董事会工作报告》

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