宏润建设：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：002062　　　　　　　　 证券简称：宏润建设　　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　　 宏润建设集团股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议

决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会，现就

会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第

十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。

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　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大

会上进行述职；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度报告及经审计财务报告》；

　　2020 年度公司实现营业总收入 113.17 亿元，同比上年减少 5.25%；归属于

上市公司股东的净利润 4.14 亿元，同比上年增长 18.01%。

　　2020 年末公司总资产 170 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 35.74

亿元，同比上年末分别增长 8.06%、10.92%。2020 年末资产负债率 77.63%，同

比下降 1.22 个百分点。

　　2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 11.17 亿元，同比增长 1.15%。

　　4、审议《关于 2020 年度利润分配的预案》；

　　董事会提议：按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 110,250 万股为基数，以未

分配利润每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 13,230 万元。

　　公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　5、审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度提供审计

服务。2021 年度审计费用预计 138 万元。

　　6、审议《关于公司对外担保的议案》；

　　为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子

公司及合营企业提供每次不超过 17 亿元总额不超过 36 亿元的银行贷款担保。

　　7、审议《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》；

　　公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿

元的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业，

该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

　　鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江

南路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁

波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银

行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司

提供反担保。

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　　 三、会议提案编码

　　 本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　提案

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票

　提案

　 1.00　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　　《2020 年度报告及经审计财务报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　　《关于 2020 年度利润分配的预案》　　　　　　　　　　　　　　　√

　 5.00　　　《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　√

　 6.00　　　《关于公司对外担保的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 7.00　　　《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》　　　　√

　　 四、会议登记

　　 1、登记方法：参加本次股东

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