航天电器：贵州航天电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知 (更新后）

证券代码：002025　　　　　 证券简称：航天电器　　　　　　公告编号：2021-17

　　　　　　　　　　 贵州航天电器股份有限公司

　　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2020 年度股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5

月 7 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系

统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进

行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联

网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021 年 4 月 27 日

　　7.出席对象

　　(1)2021 年 4 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　　 (2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　　 (3)公司聘请的见证律师。

　　　 (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵

　阳经济技术开发区红河路 7 号）。

　　　 二、会议审议事项

　　　 1.2020 年度董事会工作报告

　　　 2.2020 年度监事会工作报告

　　　 3.2020 年度报告及 2020 年度报告摘要

　　　 4.2020 年度财务决算方案

　　　 5.2021 年度财务预算方案

　　　 6.2020 年度利润分配方案

　　　 7.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

　　　 8.关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案

　　　 9. 关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案

　　　 10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　　 11.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　　 上述议案内容详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、中国证券报》

　和巨潮资讯网上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《关于与航天科工财务

　有限责任公司续签<金融合作协议>的公告》、《关于 2021 年度日常关联交易预计

　的公告》等相关公告。

　　　 提示：⑴公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；⑵股东大会就议案 7、

　议案 8 进行表决时，关联股东需回避表决；⑶股东大会就议案 10、议案 11 进行

　表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会

　将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　　 三、提案编码

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　 提案名称

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

100　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

1.00　　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.00　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

3.00　　　2020 年度报告及 2020 年度报告摘要　　　　　　　　　　　　　√

4.00　　　2020 年度财务决算方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

5.00　　　2021 年度财务预算方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

6.00　　　2020 年度利润分配方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

7.00　　　关于 2021 年度日常关联交易预计的议案　　　　　　　　　　　 √

　　　　　关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》

8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　的议案

9.00　　　关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案　　　　　　　　　　 √

10.00　　 关于修改《公司章程》部分条款的议案　　　　　　　　　　　　 √

11.00　　 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案　　　　　　　　　 √

　　　　　四、会议登记办法

　　　　1.登记手续

　　　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

　 表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股

　 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、

　 法人股东单位法定代表

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