锡业股份：云南锡业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000960　　　　　　证券简称：锡业股份　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　 云南锡业股份有限公司

　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-006）。现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2022 年 1 月 24 日召开

的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大

会（详见公司 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公告）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的

有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票日期、起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即

9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15―15:00

的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为

保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表

决。

　　根据昆明市最新防疫抗疫政策，2022 年 1 月 21 日（含）以来有广西壮族自

治区百色市旅居史、2022 年 1 月 25 日（含）以来有辽宁省葫芦岛市旅居史、国

内高中风险地区和有本土疫情城市旅居史的来（返）昆明人员，以及与阳性病例

行程轨迹有交集或同时空伴随人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，

主动配合落实各项疫情防控措施。密切关注国内疫情高、中风险地区及健康码变

化情况，若健康码发生变化，请立即向居住地区或防疫部门报告，并自觉配合当

地落实疫情防控措施。从外地来（返）昆人员，建议 24 小时内主动做一次核酸

检测，并做好 14 天自我健康检测。如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）

觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊就诊，并告知医生

旅居史，不要自行用药。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。科学

佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时），勤洗手、常通风、

保持 1 米以上社交距离，不扎堆、不聚集、倡导健康生活方式。每个人是自己健

康的第一责任人，请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果

刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，依法追究责任。

　　股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参

会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、

住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入

会场。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

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　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　100　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

非累积投

　票提案

　　　　　　 《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》

　　　　　　 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 2022年度综合授信的议案》

　　　　　　 《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划

　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 的议案》

　　2、上述提案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通

过，具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的

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