传智教育：第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：003032　　　　　 证券简称：传智教育　　　 公告编号：2021-046

　　　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 5

月 3 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯

相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事、高级

管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任徐淦海先生担任公司

财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就本次聘任公司财务总监事项发表了独立意见，同意聘任徐

淦海先生为公司财务总监。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更

财务总监、董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈碧琳女士担任公司

董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，同意聘任

陈碧琳女士为公司董事会秘书。

　　陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并已取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更

财务总监、董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

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