德生科技：第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002908　　 证券简称：德生科技　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　 广东德生科技股份有限公司

　　　　　 第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次

会议于2021年4月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年4月30日以现

场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次

会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审

议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行，根据

《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公

司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名虢晓彬、谈明华、郭志宏、高

敏、朱会东、谷科为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2021年第

二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

会非独立董事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候

选人的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行，根据

《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公

司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名沈肇章、张翼、付宇为公司第

三届董事会独立董事候选人。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

会独立董事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变

动管理制度>的议案》

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《广

东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会同

意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款

进行修订。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及

其变动管理制度》。

　　四、审议通过《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

　　为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东德生

科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意对《股东大会网络投票工作制

度》的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募

集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和

《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况，董

事会同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公

司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管

理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法

规及《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意对《内幕信息

知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cn

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