厦门信达：厦门信达股份有限公司收购报告书

　　　　　　厦门信达股份有限公司

　　　　　　　　　　　 收购报告书

上市公司名称：厦门信达股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：厦门信达

股票代码：000701

收购人：厦门国贸控股集团有限公司

住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

通讯地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

　　　　　　　　　　 签署日期：二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　 收购人声明

　　一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号――上市公司收购报告书

（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。

　　二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在

厦门信达拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，

收购人没有通过任何其他方式在厦门信达拥有权益。

　　三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人

的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次收购因收购人认购厦门信达向其非公开发行的新股，导致收购人持

有厦门信达的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《收购办法》的规定，

经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导

致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内

不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资

者可以免于发出要约。

　　本次非公开发行已获得厦门信达股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

　　五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专

业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本

报告书做出任何解释或者说明。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

收购人声明 ………………………………………………………………………………………………………. 2

目录………………………………………………………………………………………………………………… 3

释义………………………………………………………………………………………………………………… 6

第一节收购人介绍……………………………………………………………………………………………… 7

　　　一、收购人基本情况 ……………………………………………………………………………………. 7

　　　二、收购人产权控制关系 ……………………………………………………………………………… 7

　　　三、收购人主要下属企业情况 ……………………………………………………………………….. 8

　　　四、收购人从事的主要业务 ………………………………………………………………………….. 9

　　　五、收购人的财务情况 ………………………………………………………………………………… 9

　　　六、收购人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁事项及诚信记录 ………………………. 10

　　　七、收购人的董事、监事、高级管理人员 ……………………………………………………… 10

　　　八、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股

　　　份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 …………………………………………… 11

第二节收购决定及收购目的 ………………………………………………………………………………. 12

　　　一、本次收购的目的 ………………………………………………………………………………….. 12

　　　二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 ………………. 12

　　　三、本次收购所履行的决策程序 ………………………………………………………………….. 12

第三节收购方式 ………………………………………………………………………………………………. 13

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