高斯贝尔：第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002848　　　　　　证券简称：高斯贝尔　　　　　　公告编号：2021-043

　　　　　　　　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会

第十二次会议通知于 2021 年 4 月 27 日以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事及

高级管理人员。2021 年 4 月 30 日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通

讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议

并通过了以下议案：

　　一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决

　　本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的

《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向控股股东借

款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项

的独立意见》。

　　二、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）

的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　三、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大

会股权登记日为 2021 年 5 月 18 日。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的

通知》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

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