奥马电器：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002668　　　　　证券简称：奥马电器　　　　　公告编号：2021-067

　　　　　　　　　　 广东奥马电器股份有限公司

　　　　　　　　 第五届董事会第一次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议于

2021 年 4 月 30 日 下午 16 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会

议通知已于 2021 年 4 月 27 日以电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举

的王成先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司

部分监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的开符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规

定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

　　1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举胡殿谦先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

董事长简历详见附件。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决通过。

　　2、《关于选举第五届董事会各专门委员委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《广东奥马电器股份有限公司章程》及公司各专门

委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会、审计委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会委员组成如

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下，各委员任期三年，与第五届董事会任期一直。各专门委员会委员简历详见附件。

　　2.1 选举王成先生、胡殿谦先生、张荣升先生为战略委员会委员。其中，王成

先生为召集人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　2.2 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为提名委员会委员。其中，文建平

先生为召集人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　2.3 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为薪酬与考核委员会委员。其中，

文建平先生为召集人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　2.4 选举卢馨女士、王成先生、文建平先生为审计委员会委员。其中，卢馨女

士为召集人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　3、《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》

　　同意聘任王浩先生为公司总经理兼任财务总监，任期三年，与第五届董事会任

期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，王浩先生不存在下列情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入

措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行

人”的情形。

　　王浩先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有

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限公司章程》要求的任职资格，具备履行总经理兼财务总监职责所必需的工作经验

和履职能力。本次提名、审议的程序合法、有效。我们一致同意续聘王浩先生担任

公司总经理兼任财务总监。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　4、《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　同意续聘温晓瑞女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一

致。证券事务代表简历详见附件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　5、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

　　同意在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡殿谦先生代行董事

会秘书职责。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

　　三、备查文件

　　1、广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东奥马电器股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年四月三十日

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附件:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人员简历

　　 一、　　董事长及各专门委员会委员简历

　　胡殿谦：男，1979 年 3 月生，中国香港，持有美国纽约大学史登商学院工商管理硕士学位

以及国立台湾大学工商管理学士学位。胡殿谦先生自 2001 年从国立台湾大学毕业后，分别于德

意志资产管理台湾分公司担任业务分析员，以及里昂证券台湾分公司担任证券研究员，负责台

湾石化业及电信业的行业调研。胡殿谦先生硕士毕业后自 2006 年至 2014 年任职于香港之高盛

（亚洲）有限责任公司（下称“高盛”），为大中华地区之企业客户提供战略�u资本市场相关服

务，负责业务开发并执行交易。胡殿谦先生离开高盛之前于高盛担任执行董事。胡殿谦先生于

2014 年 6 月至 2016 年 11 月担任台湾电动车辆公司 Gogoro Inc.财务长。胡殿谦先生于 2016 年 6

月 22 日至 2016 年 12 月 31 日担任格威传媒股份有限公司（前称为联广传播股份有限公司，一

家曾于 2018 年 3 月 23 日至 2020 年 10 月 30 日于台湾证交所上市之公司，前股份代号：8497）

独立董事。胡殿谦先生于 2016 年 11 月 21 日加入裕元工业（集团）有限公司（下称“裕元”，

该公司股份于联交所主板上市，股份代号：551）担任财务长，随后兼

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