中国海诚：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002116　　证券简称：中国海诚　　 公告编号：2021-027

　　　　　　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度

股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会

议于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼

会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先

生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上

海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

　　出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份

总数为231,874,723股，占公司有表决权股份总数的55.5217%。其中，

参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股

份总数为231,740,323股，占公司有表决权股份总数的55.4895%；通

过网络投票表决的股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，

占公司有表决权股份总数的0.0322%。

　　出席本次股东大会的中小股东9人，所持有表决权的股份总数为

15,105,288股，占公司有表决权股份总数的3.6169%。其中，参加本

次股东大会现场会议的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为

14,970,888股，占公司有表决权股份总数的3.5847%；通过网络投票

证券代码：002116　　　 证券简称：中国海诚　　　　公告编号：2021-027

表决的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司

有表决权股份总数的0.0322%。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通

过了以下议案：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的

0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的

0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的

0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

证券代码：002116　　　　 证券简称：中国海诚　　　　 公告编号：2021-027

　　 中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　 4、审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分

配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每

10 股 派 发 现 金 红 利 0.8380 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利

34,997,305.00元。

　　 表决结果：同意231,841,323股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9856% ， 反 对 33,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0144%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况如下：同意15,071,888股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的99.7789%；反对33,400股，占出席会

议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2211%；弃权0股，占出席会

议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　 5、审议通过《2020年度报告全文》。

　　 表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的

0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席

会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　 6、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。

　　 表决结果：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的

99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

证券代码：002116　　证券简称：中国海诚　　公告编号：2021-027

　　中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议有表

决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股

份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事赵艳春先生代

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