华数传媒：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000156　　　　　　 证券简称：华数传媒　　　　　公告编号：2021-032

　　　　　　　　　 华数传媒控股股份有限公司

　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：2021 年 4 月 30 日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 30

日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 30 日 9:15～

15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产

业园 A 座 210。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中

表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公

司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2021 年 4 月 23 日（星期五）。

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　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的有关规定。

　　　 三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 24 人，代表股份 1,010,218,970

股，占上市公司总股份的 54.5200%。

　　其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714,482,766 股，占上市公司总

股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 295,736,204 股，占上

市公司总股份的 15.9604%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会

议。

　　　 四、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　　 （一）审议通过了《关于增加注册资本的议案》；

　　表决结果：同意 1,010,034,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；

反对 184,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 50,812,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6378%；反对

184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3622%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

　　　 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意 1,010,034,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；

反对 184,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 50,812,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6378%；反对

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184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3622%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、王为；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华数传媒控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

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