�N辉科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　 证券代码：300423　　　　　证券简称：�N辉科技　　　公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　　　　�N辉智能科技股份有限公司

　　　　　　　　关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　一、召开会议的基本情况

　　　1．股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　　2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为�N辉智能科技股份有限公

　司（以下简称“公司”）董事会，公司第三届董事会第二十次会议于2021年4月21

　日召开，会议决议召开公司2020年年度股东大会。

　　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

　规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　　4．会议召开的日期、时间：

　　　(1)现场会议时间：2021年5月12日下午14:30。

　　　(2)网络投票时间：

　　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日

　9:15―9：25，9：30―11:30 和13:00―15:00。

　　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日上

　午9∶15至下午3∶00。

　　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

　重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　　6．会议的股权登记日：2021年5月6日。

　　　7．出席对象：

　　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

　股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司股东如持有尚未解除限售的股权激励限售股根据各期股权激励草案规

定不得行使表决权。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号�N辉控股公司。

　　9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执

行。

　　　 二、会议审议事项

　　1.00　　 2020年度董事会工作报告

　　2.00　　 2020年度监事会工作报告

　　3.00　　 2020年度财务决算报告

　　4.00　　 关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　5.00　　 公司2020年度利润分配的议案

　　6.00　　 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　7.00　　 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案

　　8.00　　 关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　9.00　　 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案

　　10.00 关于公司为全资子公司2021年度申请银行授信额度提供担保的议案

　　11.00 关于修改《公司章程》及相关内控制度的议案

　　12.00 公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）

　　13.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　14.00　　关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　15.00　　关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十会议、第三届监事会第十九次会议审

议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

　　上述议案5、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，应当由出席会议的

股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案14、议案15为选举公

司四届董事会非独立董事及独立董事的议案，需要采取累计投票方式选举。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编

　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　该列打勾的栏目可

码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

1.00　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.00　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3.00　　2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4.00　　关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案　　　　　　　　　　　√

5.00　　公司 2020 年度利润分配的议案　　　　　　　　　　　　　　　√

6.00　　关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案　　　　　 √

7.00　　关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案　　　　　　　　√

8.00　　关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　√

　　　　 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议

9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 案

　　　　 关于公司为全资子公司 2021 年度申请银行授信额度提

10.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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