*ST九有：湖北九有投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600462　　　　　　　 证券简称：*ST 九有　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　 湖北九有投资股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月27日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

　　　　　统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

　 方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分

　 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906

　 室。

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 27 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

　　　票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

　　　执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

无

二、　　　会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3　　　 公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4　　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5　　　 公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6　　　 公司 2020 年度独立董事述职报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

7　　　 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

8　　　 公司 2020 年度内部控制审计报告的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

9　　　 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司　　　　　　 √

　　　　2021 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

10　　　关于公司受赠资产暨关联交易的议案　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第 1 议案、第 3－10 议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会

　第十二次会议审议通过；第 2 议案已经同日召开的第八届监事会第八次会议审议通

　过，详见 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

　站（www.sse.com.cn）。

2、　 特别决议议案： 无

3、　 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10

4、　 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　　应回避表决的关联股东名称：无

5、　 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、　 股东大会投票注意事项

　　　(一)　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

　　　　 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

　　　　 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

　　　　 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

　　　　 作请见互联网投票平台网站说明。

　　　(二)　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

　　　　 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

　　　　 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

　　　　 投出同一意见的表决票。

　　　(三)　 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　　　 以第一次投票结果为准。

　　　(四)　 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、　 会议出席对象

　(一)　 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　　　公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

　　　人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　　股份类别　　　　　股票代码　　　　 股票简称　　　　　　　股权登记日

　

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