ST天润：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002113　　　　　　　　　证券简称：ST 天润　　　　　　　　　公告编号：2022-011

　　　　 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　 2、会议召集人：公司董事会。

　　 3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通

过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 4、会议召开日期、时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 14:30。

　　 （2）网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。

　　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 3

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 3 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）

委托他人出席现场会议。

　　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重

复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　 6、股权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）。

　　 7、会议出席对象：

　　 （1）凡 2022 年 2 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大

会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可

不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

　　此议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票

并予以披露。

　　此议案已经公司第十二届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议

审议通过，详见2022年2月16日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　 三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注（该列打勾的

　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栏目可以投票）

非累计投票议案

　　　 1.00　　　《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　 √

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022 年 2 月 25 日(上午 9:00～下午 16：30)

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（详见附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账

户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东

大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细

填写《股东参会登记表》（详见附件 1），以便登记确认。信函、传真在 2022

年 2 月 25 日 16:30 前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，

信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大

会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼

　　邮编：414000

　　联系电话：0730-8961178、8961179　　　 联系传真：0730-8961178

　　7、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时

至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

　　　　　　　　　　　　　　 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十五日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

附件 1：

　　　　　　　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　　　　　　　2022年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

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