新日股份：2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

江苏新日电动车股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　证券代码：603787

　　　　　2021 年 5 月

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　　　　　　　　　　　　　　　　 资料目录

2020 年年度股东大会会议须知…………………………………………..3

2020 年年度股东大会会议议程…………………………………………..4

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案……………………………6

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案…………………………..13

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案…………………………….16

议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案…………………………….19

议案五：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案…………………………….20

议案六：关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案…………………………..21

议案七：关于江苏新日电动车股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案……….22

议案八：关于公司向银行申请综合授信额度的议案…………………………..23

议案九：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案…………………………24

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　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》

等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

　　1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。

　　2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资

料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董

事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员

进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有

权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易

所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，

均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

　　4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，

即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持

有的股份份额，股东发言应与本次股东大会的相关议案有直接联系，与本次股东大会议题

无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权

拒绝回答。

　 5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调

成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如

有违反，工作人员有权加以阻止。

　　6、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，

平等对待所有股东。

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　　　　　　　　　　 江苏新日电动车股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张崇舜先生

3、会议时间：2021 年 5 月 14 日 14：00

4、会议地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室

5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总

数，推选计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

4）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

5）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

6）《关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案》

7）《关于江苏新日电动车股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

8）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

9）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

4、独立董事作 2020 年度述职报告；

5、现场投票表决及股东发言；

6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

7、监票人宣布投票结果；

8、主持人宣读股东大会决议；

9、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

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10、签署本次股东大会会议记录及决议；

11、主持人宣布本次股东大会结束。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　

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