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平煤股份：平煤股份关于公司部分董事、监事辞职的公告

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证券代码：601666　　　　　 股票简称：平煤股份　　　　 编号：2021-033

　　　　　　　 平顶山天安煤业股份有限公司

　　　　　　关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监

事会近日收到公司监事会主席张友谊先生、董事张金常先生、监事刘

信业先生、监事梁建民先生、监事赵全山先生、监事王启山先生的书

面辞职申请。

　　张友谊先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司第八届

监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　张金常先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第八届

董事会董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。

　　刘信业先生、王启山先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞

去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　梁建民先生、赵全山先生因年龄原因导致工作调整，向公司监事

会申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　鉴于张金常先生辞去董事职务会导致公司董事人数少于公司章

程的规定，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张金常先生的

辞职将在股东大会选举出新任董事填补缺额后生效。在此期间，张金

常先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董

事会战略委员会委员的相关职责。

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　　鉴于上述监事会人员辞去监事职务会导致公司监事人数少于公

司章程的规定，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述监事

会人员的辞职将在股东大会选举出新任监事填补缺额后生效。在此期

间，上述人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监

事的相关职责。

　　公司董事会、监事会将按照有关规定尽快完成董事、监事的补选

工作。张友谊先生、张金常先生、刘信业先生、梁建民先生、赵全山

先生、王启山先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规

范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对张友谊先

生、张金常先生、刘信业先生、梁建民先生、赵全山先生、王启山先

生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年４月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　 2

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