康恩贝：康恩贝2020年度股东大会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司

　　 2020年度股东大会

　 会 议 材 料

　　 二О二一年五月十二日

　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　 浙江康恩贝制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　议　　　　程

　　　主持人：胡季强董事长　　　　　　　　　 时间：2021 年 5 月 12 日 13:30 召开

　　　地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　 容　　　　　　　　　　　　　 报告人

　1　　　审议《公司董事会 2020 年度工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　胡季强

　2　　　审议《公司监事会 2020 年度工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　应春晓

　3　　　听取公司独立董事述职报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吕久琴

　4　　　审议《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》　　　　　金祖成

　5　　　审议《公司 2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 谌明

　6　　　审议《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谌明

　7　　　审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》　　　　　　　　　　 谌明

　8　　　审议《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》　　　　　　　　　　 谌明

　9　　　审议《关于公司董事长报酬方案的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　金祖成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

议案一　　　　　　　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　董事会 2020 年度工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　胡季强

各位股东：

　　根据会议议程，下面我代表公司董事会作 2020 年度工作报告。

　　2020 年，面对新冠肺炎疫情、行业政策变化等诸多挑战，公司在董事会的领导和部

署下，沉着应变、破局发展，企业经营稳定向好，为“十三五”时期的收官画上了比较

圆满的句号，并为下一步发展打下了良好基础。

　　一、主要经营发展情况

　　2020 年，公司实现营业收入 59.09 亿元，同比下降 12.70%，若扣除子公司贵州拜

特公司的丹参川芎嗪注射液继续受列入国家重点药品监控目录和医保目录调整等政策

影响销售收入急剧下降因素后，公司 2020 年度营业收入为 57.90 亿元，较 2019 年度同

口径增长约 7.58%；实现利润总额 7.66 亿元，同比增长 1630.76%；实现归属于上市公

司股东的净利润 4.53 亿元，同比增长 231.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润 0.16 亿元，同比增长 103.70%。若扣除贵州拜特公司的利润因素和相

关商誉、无形资产计提减值准备的因素，以及扣除与 JHBP（CY）相关的非经常性损益的

影响因素及可得网络科技公司等投资减值后，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净

利润 2.91 亿元，较 2019 年同期同口径增长 50.40%。2020 年，公司经营活动现金流量

净额 12.50 亿元，同比增长 35.03%。

　　2020 年，公司积极调整消化不利因素，核心业务主体发展状况良好，总体经营指标

显示，公司财务状况较为稳健，业务结构继续调整优化，主营业务呈现新增长态势。2020

年度公司治理和经营发展的主要工作如下：

　　（一）顺利达成与省国贸集团战略合作

　　2020 年 4 月，公司原控股股东康恩贝集团公司和浙江省国贸集团及其子公司省中医

药健康产业集团签署战略合作暨股份转让意向性协议，并于 5 月 28 日达成正式的股份

转让协议。经过公司及有关各方的积极推进和共同努力，7 月 1 日完成了股份转让过户

登记，公司的控股股东变更为省中医药健康产业集团，实际控制人变更为浙江省国资委。

7 月 22 日，公司召开了股东大会和十届一次董事会、监事会，完成换届，产生了公司新

一届董事会、监事会和经营管理层，标志着康恩贝进入国有民营混合所有制改革发展的

新时代。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　正式纳入省国贸集团体系后，公司积极推进深化混合所有制改革方案的制定，各职

能部门在党建引领、信息报送、管理提升、业务协同等方面与省国贸集团开展深入对接，

多方发力，以此推动公司进一步加强规范治理，提高经营发展动力和质量。为顺应内外

部环境的变化，公司以做强做专总部、做实做大事业部为原则，一方面积极调整总部组

织架构设置，强化总部管理；另一方面完成了主要事业部组织架构调整和班子力量配备，

形成了以事业部为主要业务体的运营模式，推进管理下沉。公司还积极落实“三重一大”

集体决策制度，把党委研究作为经营层、董事会决策重大问题的前置程序，确保党组织

“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

　　（二）加快调整优化业务结构

　　2020 年，针对行业政策和疫情的冲击，公司在“稳”和“保”的基础上积极进取，

努力调整优化业务结构，发挥团队、产品、品牌优势，拓展较少及不依赖医保、医院市

场的产品业务，特别是包括非处方药品和健康消费品在内的自我保健产品业务，择机介

入医疗卫生产品业务，注重拓展线上销售为主的新零售市场。通过多措并举、努力奋战，

公司在零售终端的产品业务收入实现快速增长，有效弥补了丹参川芎嗪注射液受政策冲

击销售大幅萎缩及疫情影响所带来的医院终端市场部分处方药产品收入的下降。2020

年，公司自我保健产品类业务收入达到 31.15 亿，同比增长 12.39%，其中健康消费品业

务继续快速增长，收入达 9.01 亿，同比增长 53.18%。健康消费品中的维生素类营养补

充剂以及医卫用品等产品销售收入同比增长 45.95%；“珍视明”品牌眼贴、眼罩、眼部

护理等眼健康产品销售收入同比增长 59.18%。自我保健产品业务收入在公司主营收入中

查看公告全文…