中源协和：中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　　2020年年度股东大会

　　　　　　会议资料

　　　　　2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　 中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

　　　　　　　 票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，

　　　　　　　 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

　　　　　　　 当日 9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

　　1、2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长龚虹嘉

会议议程：

　　一、宣布会议正式开始；

　　二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

　　三、选举监票人；

　　四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号　　　　　　　　　　　　　　　　 议案内容

1　　　 《公司 2020 年度董事会工作报告》

2　　　 《公司 2020 年度监事会工作报告》

3　　　 《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

4　　　 《公司 2020 年度财务决算报告》

5　　　 《公司 2020 年度利润分配预案》

6　　　 《公司 2021 年度财务预算报告》

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7　　　《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

8　　　《关于增补王学海先生为公司第十届董事会董事的议案》

9　　　《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　五、公司独立董事作 2020 年度述职报告；

　　六、股东对上述议案进行投票表决；

　　七、宣读表决结果；

　　八、宣读股东大会决议；

　　九、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

　　十、签署股东大会决议，会议记录等；

　　十一、宣布大会结束。

　　　　　　　　　　　　　　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

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　　　　　　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会须知

　　为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监

督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现

提出如下议事规则：

　　一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　二、本次股东大会设立大会秘书处。

　　三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，

不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东

权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

　　四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股

东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权

的大小依次进行。

　　五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，

也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问

题。

　　六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同

意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投

票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号

填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决

均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

　　七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟

以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

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议案一：

　　　　　　　　　公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　2020 年，由于疫情原因，公司细胞存储业务及病理诊断业务在医院正常诊

疗受到不利影响的情况下，公司全员上下齐心、共同努力，履职尽责、敢于担当，

围绕“整合主营业务，发力临床合作”的发展思路，努力推进年度经营工作计划，

在董事会的领导下，公司保持了稳健的发展态势。

　　报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司

制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治

理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

　　一、董事会 2020 年运作情况

　　（一）规范运作情况

　　1、董事会会议召开情况

　　2020 年，公司董事会共召开 12 次会议，其中：2 次现场表决、10 次通讯表

决，审议并通过了 62 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公

司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能

深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股

东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作

的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，会议

决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。

　　2、董事会执行股东大会决议

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