ST华钰：华钰矿业2020年年度股东大会会议资料

西藏华钰矿业股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　 西藏华钰矿业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　　　　 二○二一年五月

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　　　　　　　　　　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 19 日 15 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00

会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

会议主持人：董事长 刘建军先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、听取独立董事的 2020 年年度述职报告

五、相关人员宣读会议议案：

（1）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

（2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的议案；

（3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度财务报告》的议案；

（4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案；

（5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案；

（6）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订《公司章程》的议案；

（7）关于补充确认公司日常关联交易的议案；

（8）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案

六、股东对上述议案进行审议

七、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

八、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人

宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情

况，宣布股东大会最终表决结果

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九、主持人宣读 2020 年年度股东大会会议决议

十、律师宣读见证意见

十一、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等

签署股东大会决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国

公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注

意以下事项：

　　一、　　 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方

面的事宜。

　　二、　　 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　三、　　 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经

工作人员验证合格后，方可出席会议。

　　四、　　 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

　　五、　　 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，

不得大声喧哗。

　　六、　　 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意

后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东

代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制

止无关发言。

　　七、　　 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票

的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

　　八、　　 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

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　　　　　　　　 议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

　　　下面请公司董事长刘建军先生代表董事会做《西藏华钰矿业股份有限公司 2020

年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。该议案已经公司第三届董事会第二十

二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

　　　附件一：《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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附件一

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　　　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　 董事会将 2020 年度公司董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

　　 一、　　2020 年董事会会议决策及执行情况

　　 2020 年度公司召开了三届十二次至三届二十一次共 10 次董事会会议，会议均由

董事长刘建军先生主持，通过现场和电话通讯两种方式召开。具体会议情况如下：

　　 1、2020 年 4 月 8 日，公司召开了第三届第十二次董事会会议，应到董事 8 人，

实到 6 人，董事刘鹏举先生、邓瑞女士因公务出差未出席本次会议。公司监事、总经

理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议并通过了（5 票同意，0 票反对、1

票弃权）以下议案：

　　 （1）关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案

　　 独立董事李永军先生认为：受近两年经济形势影响，现阶段对外投资不是最佳时

机，对外投资存在风险和不确定性，因此投票弃权。

　　 该议案已执行。

　

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