康恩贝：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　 证券简称：康恩贝　　　　　　　证券代码：600572　　　　　　　　 公告编号：临 2021-029

　　　　　　　　　　　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　 股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于 2021 年 4 月 21 日在

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)刊登了 2021-026 号《关于召开公司 2020 年度股东大会的通

知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络

形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

（证监发【2004】118 号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

　　　 （一）股东大会类型和届次

　　　 2020 年年度股东大会

　　　 （二）股东大会召集人：董事会

　　　 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　　　　　　的方式

　　　 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　　　　　　召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日　　　13 点 30 分

　　　　　　　召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室

　　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 12 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

二、会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　 公司董事会 2020 年度工作报告　　　　　　　　　　　√

2　　 公司监事会 2020 年度工作报告　　　　　　　　　　　√

3　　 公司 2020 年年度报告和摘要　　　　　　　　　　　　√

4　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　√

5　　 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　 √

6.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案　　　　　 √

6.01 2021 年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常　　　√

　　　关联交易金额不超过人民币 71,190 万元（含税）

6.02 2021 年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日　　　√

　　　常关联交易金额合计人民币 22,767.77 万元（含税）

7　　 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案　　　　　√

8　　 关于公司董事长报酬方案的议案　　　　　　　　　　　√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 第 1-7 项议案已获公司十届董事会第六次会议审议通过，第 8 项议案已获公司十届

董事会第四次（临时）会议审议通过，具体事项参见 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 4

月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　 应回避表决的关联股东名称：对 6.01 项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集

团有限公司回避表决；对 6.02 项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江

博康医药投资有限公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登

陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其

全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别　　　　　　　股票代码　　 股票简称　　　　 股权登记日

Ａ股　　　　　　　　　600572　　　 康恩贝　　　　　 2021/5/6

　　（二）公司董事

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