扬农化工：2020年年度股东大会会议资料

江苏扬农化工股份有限公司　　　　　　　　　　二�二�年度股东大会会议资料

　　　　江苏扬农化工股份有限公司

　　　　　 二�二�年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　 二�二一年五月十四日

　　 江苏扬农化工股份有限公司　　　　　　二�二�年度股东大会会议资料

　　　　　 二�二�年年度股东大会议程

●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月14日 下午14:00

　　网络投票起止时间：自2020年5月14日至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00

●现场会议地点：扬州涵田汇金度假酒店扬州市平山堂路3

号

●主持人：董事长覃衡德先生

●议程：

一、向大会报告议案

二、报告《独立董事 2020 年度述职报告》

三、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

四、审议议案并表决

五、统计表决票

六、宣读本次股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、签署股东大会决议及会议记录

　　　江苏扬农化工股份有限公司　　　　　　　　　 二�二�年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

一、二○二�年董事会报告………………………………………… 1

二、二○二�年监事会报告……………………………………….. 20

三、二○二�年财务决算报告……………………………………… 22

四、二�二�年度利润分配方案……………………………………. 24

五、关于聘请 2021 年度审计机构的议案……………………………… 26

六、关于向银行申请综合授信额度的议案…………………………….. 28

七、关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案……. 31

八、关于授权开展外汇远期结售汇业务的议案…………………………. 33

九、关于预计与扬农集团及其关联方 2021 年度日常关联交易金额的议案…….. 35

十、关于预计与先正达集团及其关联方 2021 年度日常关联交易金额的议案…… 46

十一、关于与中化集团财务公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案….. 51

独立董事 2020 年度述职报告………………………………………. 55

　　　　 江苏扬农化工股份有限公司　　　　　　　　 二�二�年度股东大会会议资料

二�二�年年度股东大会会议资料之一

　　　　　　　　 江苏扬农化工股份有限公司

　　　　　　　　　 二○二�年董事会报告

一、经营情况讨论与分析

　　2020 年，面对新冠疫情全球流行、世界经济深度衰退、贸易保护主义抬头、

产品价格大幅下降等叠加冲击，公司上下攻坚克难，依托研产销一体化深度运营，

多产快销、降本增效，于变局中开新局，继续保持了稳定发展，全年共完成销售

收入 98.31 亿元，同比增长 12.98%，实现净利润 12.10 亿元，同比增长 3.41%。

二、报告期内主要经营情况

　　1、经营业绩逆势增长。

　　原药销售难中有为。卫药市场积极应对新冠疫情对物流、市场带来的多重影

响，多点发力，通过强化核心品种销售，积极参与蝇香市场竞争，快速响应市场

变化，及时响应海外客户需求，加大外环境制剂市场开拓。国内农药市场坚持抓

大不放小，持续深化与龙头制剂企业和重点外贸公司的合作，强化优势产品销售，

采用组合销售促进薄弱产品销量增加。国际农药市场努力扩大主要品种销售，全

面深化与第三方跨国公司的合作，支持重点客户在多个国家开展产品登记，搭建

汇率变化定价机制，采用多种金融工具，规避风险，加快资金回款。2020 年，

原药产品在价格下跌的不利局面下，多产快销，以量补价，销售同比增长 12.46%。

　　中国植保快速增长。公司聚焦核心品种深挖市场潜力，直击作物痛点完善解

决方案，优化渠道布局提升客户粘性，积极探索线上线下联动营销的新模式。2020

年中国植保市场销售同比增长 15.77%。

　　海外业务稳中有进。通过加强核心产品战略采购，强化核心市场销售，扩大

与优质客户合作，优化客户结构，强化资信评估，从源头上防控资金风险，澳洲

公司达成新合作，促进了澳新市场可持续稳定运营。2020 年海外市场销售同比

增长 16%。

　　2020 年，公司在农化企业销售排名从第 5 名提升至第 2 名，“扬农化工”市

值首次位列国内农化上市公司前列，公司品牌在行业内的影响力、美誉度进一步

提升。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　 江苏扬农化工股份有限公司　　　　　　　　 二�二�年度股东大会会议资料

　　2、生产运营经济高效。

　　公司紧紧围绕市场需求，坚持以多产支持快销，年初全力克服疫情影响，率

先实现复工复产。全年各生产单元基本保持满负荷运行，通过深度挖潜，产量水

平达历史最好水平。公司对照年度降本节支目标，细排节支方案，做好多方挖潜，

生产运行的经济性大幅提升。

　　公司积极应对疫情影响下运输物流受限、化工产品价格剧烈波动、部分原料

市场紧缺等困难，统筹抓好供应保障和采购节支，深入开展原料价格走势研判，

合理把控采购时机，通过低价锁定、避峰吸谷、协同采购，实现采购成本的大幅

节支。

　　3、科技创新硕果累累。

　　通过整合新扬农南北研发基地资源，公司在创制品种研发、仿制原药开发和

制剂产品开发上均取得成果，对多个产品进行了工艺改进，在三废减排、产能提

升、提质降耗、本质安全上取得明显成效。

　　在创新体系建设上，公司加强顶层设计，完善了科技创新机制；抓好创新平

台运行，抓好项目申报，加强知识产权管理，抓好标准化工作，加强对外技术交

流。2020 年公司申请国内发明专利 90

查看公告全文…