统联精密：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688210　　　　　　　　证券简称：统联精密　　　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

　　　　　　　　　　　 发行费用的自筹资金的公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自

筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的

自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统

联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470

号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币

普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募集资

金 总 额 为 855,200,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币

82,347,865.87 元后，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（天职

业字[2021]46335 号）。上述募集资金已全部到账，公司已对募集资金进行了专

户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管

协 议 》。具体内容详见 2021 年 12 月 24 日披露于上海证券 交易所网站

(www.sse.com.cn)的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票

科创板上市公告书》。

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　　二、募集资金投资项目情况

　　根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金

投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟投入募集资金金

　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　 投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,600.87　　　　　 52,091.30

件）生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　10,193.91　　　　　 10,193.91

补充流动资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　15,000.00　　　　　 15,000.00

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　 89,794.78　　　　　 77,285.21

　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际

情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 1 月 14 日，公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 394.55 万元，拟

置换金额为人民币 394.55 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　 预先投入金额　　　　　拟置换金额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 394.55　　　　　　　 394.55

件）生产基地建设项目

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　394.55　　　　　　　 394.55

　　（二）自筹资金预先支付发行费用的情况

　　公司本次公开发行费用（不含增值税）人民币 8,234.79 万元，其中保荐及承

销费不含税总额为人民币 6,058.53 万元，人民币 5,945.32 万元已在募集资金中扣

除。截至 2022 年 1 月 14 日，公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 508.33

万元（不含增值税），本次拟置换人民币 508.33 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　自筹资金预先支付金额（不含税）

保荐、承销费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113.21

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审计及验资费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221.70

律师费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117.92

发行手续费用及其他费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55.50

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　

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