鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　 会议资料

　　 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　　　　　　2021 年 5 月 18 日

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

　 1、公司 2020 年度董事会工作报告

　 2、公司 2020 年度监事会工作报告

　 3、公司 2020 年度财务工作报告

　 4、公司 2020 年度利润分配方案

　 5、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案

　 6、独立董事 2020 年度述职报告

　 7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案

　 8、公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）

　 9、关于签署《金融服务协议》的议案

　 10、关于修订《公司章程》的议案

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　 议案一

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　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　2020 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议

事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。

现将 2020 年度董事会工作报告如下：

　　一、2020 年度公司经营情况和主要财务数据

　　（一）2020 年度公司经营情况

　　2020 年度，面对新冠疫情的冲击，公司及时成立疫情联防联控组织，积极应

对，成功实现了两万多员工“零感染”、生产“无中断”。面对国内外经济各种压

力和挑战，公司董事会及管理层带领全体干部员工，坚定持续改进的战略理念，

全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流

程、规范标准，多措并举，经营业绩得以提升。

　　1、羊绒服装板块

　　报告期内，公司羊绒服装板块通过对生产计划、订单安排、经营预测等进行

多个维度调整，利用自身全产业链的优势，保持了多种经营目标的灵活性，以及

对市场和销售复苏最大力度的支持。同时及时对市场形势做出预判，快速调整产

品线的优先级。为应对新冠疫情影响，公司积极调整线下门店，推进优质店铺；

同时针对经销商，进行货品、资金等多方面支持。国内销售在传统线下渠道之外，

通过电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新工具，建设多场景销

售能力，在公域私域平台开展直播，从品牌及门店不同角度带动品牌种草及商品

营销活动。

　　2、电力冶金化工板块

　　电冶板块在疫情初期受原料供应、产品发运及价格下行的影响严重，下游主

要客户需求萎靡。电力冶金板块通过最大限度发挥循环产业优势，全方位对冲疫

情带来的不利影响,充分体现出园区一体化循环经济的抗风险能力。公司在生产

方面以优化设备安全稳定运行为突破口，全力保障设备安全高效运行；以节能降

耗为着力点，调整采购节奏、优化运输方式，全面降低原料成本运输费用；以“安

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全、学习、节约、和谐、清洁”为抓手的五型班组建设为主阵地，通过内部人才

的跨界优势组合成立煤炭、电力、冶金、化工、技改设备、职能管理、供销运等

7 个专项持改工作小组，精益业务流程，挖潜增效；通过多环节、多渠道、多部

门共同弥补市场低迷导致的价格低位，最大限度发挥循环产业优势，全方位对冲

疫情带来的不利影响。PVC 二期的投产和达产，更是抓住 2020 年下半年中国经

济逐步复苏、PVC 市场强势反弹的机遇。此外，铁合金生产自动化控制、硅铁尾

气提质与余热利用、冶金原料性能研究、冶金产品制成率提升等项目也在全面推

进。

　　3、安全方面

　　公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、

严考核、重实效”的原则，稳步形成以“168”为重要抓手的专项行动。报告期

由于疫情原因，公司迅速开展全面防控布置落实性督查，严防死守，坚决杜绝疫

情输入，保障在岗职工健康安全，保障生产经营稳定有序。公司通过严格落实安

全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培

训和应急演练，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固

树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守

住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。

　　4、环保方面

　　公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保

是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持

一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家和自治区、市开展的环保专

项行动的统一部署，在节能环保技术、装备及项目累计投入资金超过 55 亿元，

并且每年持续不断的投入研发和改造。公司以循环经济产业发展为主线，已构

建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。通过加大环保

产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现

了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色

高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型

升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

　　5、强化管理,确保健康发展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　 通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提

　　　 升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动盈得市

　　　 场地位，推动销售业绩上台阶；以强化设备治理、业财融合、风险管控、信息

　　　 化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营。同时，通过全

　　　 员全方位开展持续改进工作，助推企业持续向好、持续向优发展。

　　　　　　　 （二）主要财务数据

　　　　　　　 1．主要会计数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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