东安动力：东安动力2020年年度股东大会材料

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2020 年年度股东大会材料

　　　　 二○二一年五月

　　　　　　2020 年年度股东大会议程

　 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

　 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

　 3、《关于计提减值准备的议案》

　 4、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》

　 5、《公司 2020 年度利润分配议案》

　 6、《公司 2020 年年度报告及摘要》

　 7、《关于公司董监事 2020 年度薪酬的议案》

　 8、《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议

的议案》

　 9、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

　 10、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

　 11、《公司 2020 年度独立董事述职报告》

　 12、股东发表意见，回答股东提问

　 13、投票表决

　 14、宣布表决结果

　 15、宣读并审议股东大会决议

　 16、见证律师宣读法律意见书

　 17、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 东安动力 2020 年年度股东大会议案之一

　　　　　　　　 公司 2020 年度董事会工作报告

　　 各位股东、股东代表：

　　　　 现在，我向本次股东大会作《公司 2020 年度董事会工作报告》，请

　　 审议。

　　　　　一、2020 年董事会履职情况

　　　　 截止 2020 年底，公司总股本 46208 万股，股东户数 59018 户，市

　　 值 35.12 亿元，较上年增长 58.33%，高于上证指数 44.46 个百分点，高

　　 于汽车板块 1.06 个百分点，在兵装集团八家上市公司中排名第五，较

　　 上年上升两位，董事会 2020 年重点工作完成情况如下：

　　　　　（一）董事会召开情况

　　　　 2020 年，公司召开董事会会议 10 次。全体董事出席会议情况良好，

　　 做到了忠实勤勉尽责地履行董事义务，在完善公司治理结构、关联交易

　　 控制、内部控制及风险管理等方面，做了大量工作，会议具体情况如下：

序　　　　　　　召开

　　 会议届次　　　　　　　　　　　出席情况　　　　　　　　　　　　　　 主要内容

号　　　　　　　时间

　　　七届　　　 3月

1　　　　　　　　　　　 应到董事 9 人，实到董事 9 人　　2020 年经营计划及投资计划。

　　　十六次　　23 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司 2019 年度董事会工作报告、总经理工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作报告、计提减值准备及转回、财务决算、

　　　　　　　　　　　　应到董事 9 人，实到董事 7 人，李 利润分配、年度报告、内部控制自我评价

　　　七届　　　 4月

2　　　　　　　　　　　 鑫董事、刘海波董事分别委托陈笠 报告及审计报告、董事及高管人员薪酬及

　　　十七次　　17 日

　　　　　　　　　　　　宝董事、李学军董事代行表决权。 2020 年度财务预算、关联交易、金融机构

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授信、会计政策变更、培训计划、审计计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 划、风险管理报告、股东回报规划等 19 项。

　　　七届　　　 4月

3　　　　　　　　　　　 应到董事 9 人，实到董事 9 人　　公司 2020 年第一季度报告。

　　　十八次　　27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　七届　　　 5月

4　　　　　　　　　　　 应到董事 9 人，实到董事 9 人　　 召开 2019 年度股东大会通知。

　　　十九次　　29 日

　　　七届　　　7月

5　　　　　　　　　　　 应到董事 9 人，实到董事 9 人　　 公司聘任刘波、王福伟为公司副总经理。

　　　二十次　　6日

　　　 七届　　　8月　　应到董事 9 人，实到董事 8 人，李 公司 2020 年半年度报告及增加 2020 年日

6

　　 二十一次　 28 日　 鑫董事委托孙岩董事代行表决权。 常关联交易预计。

　　　　　　　　　　　　应到董事 9 人，实到董事 6 人，李

　　　 七届　　　9月　　鑫董事、刘海波董事、李学军董事

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司资产重组相关议案共 15 项。

　　 二十二次　 20 日　 分别委托陈笠宝董事、孙岩董事、

　　　　　　　　　　　　杨宝全董事代行表决权。

　　　　　　　　　　　　应到董事 9 人，实到董事 6 人，李

　　　 七届　　 10 月　 鑫董事、刘海波董事、李学军董事

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司 2020 年第三季度报告。

　　 二十三次　 26 日　 分别委托陈笠宝董事、杨宝全董事

　　　　　　　　　　　　代行表决权。

　　　 七届　　 12 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司经理层实施契约化管理及补选王瑛

9　　二十四次　　　　　 应到董事 7 人，实到董事 7 人。

　　　　　　　　16 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　玮、陈芙蓉为公司董事。

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