神工股份：锦州神工半导体股份有限公司2020年年度股东大会会议材料

锦州神工半导体股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　 锦州神工半导体股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 二○二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

　　　　 2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………………………………………… 3

　　　　 2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………………… 6

　　　　 一、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 ………………………………………. 8

　　　　 二、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 …………………………………………….. 9

　　　　 三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 ………………………………………… 14

　　　　 四、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 ………………………………………… 17

　　　　 五、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 ………………………………………… 19

　　　　 六、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》 ………………………………………… 20

　　　　 七、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 ………………………………………………. 21

　　　　 八、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 ………………………………………………. 22

　　　　 九、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 …………………………………………… 23

　　　　 十、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》 …………………………….. 26

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》、《锦州神

工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有

限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

　　 一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安

排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权

益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到

手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复

印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会

议开始后，会议登记应当终止。

　　 二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次

会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公

司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和

网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大

会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

　　 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议

主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先

发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

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　　 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股

份总数。

　　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或

姓名。未填、错填、字迹

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