合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

合兴汽车电子股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　会议资料

　 二零二一年五月十日

　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

　　为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权

利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会

议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证

件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可

发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持

人有权加以拒绝或制止。

　　公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场

内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合

法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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　　　　　　　　　　 合兴汽车电子股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（周一）14：00

（三）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日

的 9:15-15:00。

（四）现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号合兴汽车电子股份

有限公司办公楼五楼会议室

（五）股权登记日：2021 年 4 月 27 日

（六）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结

合的方式

（七）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提

交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表

决票》；

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（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人；

（四）宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

　　1、 《2020 年年度董事会工作报告》

　　2、 《2020 年度监事会工作报告》

　　3、 《2020 年年度报告及其摘要》

　　4、 《2020 年财务决算报告》

　　5、 《2020 年度利润分配方案》

　　6、 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

　　7、 《关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案》

　　8、 《关于修订公司章程的议案》

　　9、 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　10、 《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议

　　　　案》

　　11、 《关于选举董事的议案》

　　12、 《关于选举独立董事的议案》

　　13、 《关于选举监事的议案》

（五）听取独立董事述职报告。

（六）现场会议投票表决。

（七）宣布现场表决结果。

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（八）现场休会，等待网络投票结果。

（九）现场复会，宣布现场及网络表决结果，宣读并签署会议决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）签署会议相关资料。

（十二）主持人宣布会议结束。

三、会议联系方式

联系电话：0577-57117711

电子邮箱：[email protected]

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议案一：

　　　　　 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

　　2020 年，公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真

执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力和治理水平，加快技术

创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。

　　《合兴汽车电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容见附件

一。

　　本议案已经公司第一届董事会会第十六次会议审议通过。现提交本次股东大

会，请各位股东审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合兴汽车电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 10 日

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附件一：

　　　 合兴汽车电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

　　2020 年度，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，理清发展思路，全面

统筹谋划，公司的整体优势得到进一步发挥，企业核心竞争力得到进一步增强，

较好地完成了既定的各项工作任务。公司成绩的取得归功于全体股东和员工的集

体智慧和辛勤劳动。现就董事会 2020 年度主要工作总结和 2021 年度工作安排报

告如下：

　　一、2020 年度经营情况

　　公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚

持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。202

查看公告全文…