国中水务：2020年年度股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　　　　　　 会议资料

　　　　二零二一年五月十三日

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　　　　　　　　　　黑龙江国中水务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………………………………3

2020 年年度股东大会议程 ……………………………………………………………..4

议案一：《2020 年年度报告》及摘要 ……………………………………………..6

议案二：《2020 年度董事会工作报告》 ………………………………………….7

议案三：《2020 年度财务决算报告》 ……………………………………………..8

议案四：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 …………………………9

议案五：关于续聘 2021 年财务审计机构的议案 …………………………..10

议案六：关于续聘 2021 年内控审计机构的议案 ………………………….. 11

议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ………………….12

议案八：关于修订《公司章程》部分条款的议案 …………………………13

议案九：《2020 年度监事会工作报告》 ………………………………………..14

议案十：关于选举董事的议案 ……………………………………………………..15

议案十一：关于选举独立董事的议案 …………………………………………..17

议案十二：关于选举监事的议案 ………………………………………………….18

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　　　　　　　 黑龙江国中水务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

　　为确保公司股东在公司 2020 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间

依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上

市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，

本公司特通知如下：

　　一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

　　二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

　　三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合

法权益。

　　四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法

定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

　　六、根据本公司章程，2020 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络

投票的表决方式进行。

　　七、根据本公司章程，会议将审议的议案分为非累积投票议案，累积投票议

案。议案均为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）

所持股份的二分之一以上通过。

　　八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，

表决结果当场以决议形式公布。

　　九、公司董事会聘请通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意

见书。

　　十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

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　　　　　　　　 黑龙江国中水务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

时间：2021 年 5 月 13 日下午 14：30

地点：上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴大堤酒店

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长尹峻先生

会议议程：

　　　一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布

　　　会议开始

　　　二、推选监票人和计票人

　　　三、审议并讨论以下议案：

序号　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对应附件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件 1：《2020 年年度报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告》

1　　　《2020 年年度报告》及摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件 2：《2020 年年度报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告摘要》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件

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