辽宁成大：辽宁成大股份有限公司2020年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　 辽宁成大股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议文件目录

2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………………….. 2

一、公司 2020 年度董事会工作报告 ………………………………………. 4

二、公司 2020 年度监事会工作报告 ……………………………………… 12

三、公司 2020 年年度报告全文及摘要 ……………………………………. 15

四、公司 2020 年度财务决算报告 ……………………………………….. 16

五、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ……………………… 18

六、公司独立董事 2020 年度述职报告 ……………………………………. 19

七、关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案 ……………………….. 24

八、关于申请融资额度的议案 ………………………………………….. 25

九、关于确定 2020 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计

机构的议案………………………………………………………… 26

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　　　　　　　　　　　　辽宁成大股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　　 会议时间：

　　一、现场会议时间：2021 年 5 月 21 日下午 13：30

　　二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 21 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　　 现场会议地点：公司会议室

　　　 现场会议主持人：董事长尚书志先生

　　　 会议出席对象：

　　一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　　股份类别　　　　股票代码　　　　　 股票简称　　　　 股权登记日

　　　　　A股　　　　　　600739　　　　　　辽宁成大　　　　 2021/5/14

　　二、公司董事、监事和高级管理人员。

　　三、公司聘请的律师。

　　四、其他人员。

　　　 现场会议议程：

　　一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情

况；

　　二、审议事项：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

1　　　公司 2020 年度董事会工作报告

2　　　公司 2020 年度监事会工作报告

3　　　公司 2020 年年度报告全文及摘要

4　　　公司 2020 年度财务决算报告

5　　　公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6　　　公司独立董事 2020 年度述职报告

7　　　关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案

8　　　关于申请融资额度的议案

　　　 关于确定 2020 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2021 年度财务审

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　　　 计机构和内控审计机构的议案

　　三、股东代表发言；

　　四、推选现场会议监票人和计票人；

　　五、投票表决；

　　六、宣布表决结果；

　　七、宣读股东大会决议；

　　八、律师宣读法律意见书；

　　九、宣布股东大会结束。

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议案 1：

　　　　　　　　 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关

法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露

义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2020 年度公司董事会的

工作情况报告如下。

一、经营情况讨论与分析

　　2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界经济陷入衰退。面对前所未有的困

难和挑战，国家果断采取措施，全力抗击疫情，经济复苏走在世界前列。

　　公司深入贯彻实施“双轮驱动”发展战略，统筹疫情防控和经营发展，着力

优化产业布局，促进核心产业发展，努力提升可持续发展能力和企业价值。

　　公司加强集团管控工作，围绕战略执行与战略管理，明确了总体管控思路、

职责与重点，管理水平与管控质量不断提高。强化计划与预算管理体系建设，健

全完善经营计划和组织绩效管理制度。强化对子公司经营计划与预算的管理，加

强数据化管理分析和应用，促进经营计划落实。强化对重大资产的管理，完善资

产管理制度。加强内控建设，建立多部门参与的协同工作机制。

二、报告期内主要经营情况

　　2020 年，实现销售收入 169.45 亿元，同比减少 4.51%；实现税前利润 26.99

亿元，同比增加 84.34%。

　　（一）医药医疗板块

　　辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）强化组织协调，狠抓

战略落实，公司经营发展迈上新台阶。进一步完善质量管理体系，严控产品质量，

切实强化合规管理；

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