天通股份：天通控股股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

天通控股股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　会 议 资 料

　　二О二一年五月十二日

　　　　　　　　　　　 天通控股股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

　　1、2020 年年度报告及其摘要；

　　2、2020 年度董事会工作报告；

　　3、2020 年度监事会工作报告；

　　4、2020 年度财务决算报告；

　　5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

　　6、关于聘请 2021 年度审计机构的议案；

　　7、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案；

　　8、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

　　9、关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案

　　上述第 5、6、7、8、9 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中

小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、听取报告事项

　　独立董事 2020 年度述职报告（独立董事 2020 年度述职报告全文已刊登在上

海证券交易所网站）。

五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、进行现场投票表决

　　1、指定唱票人、计票人、监票人；

　　2、投票；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　3、休会检票。

七、休会，下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　　 2

会议资料之一：

　　　　　　　　　 天通控股股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

　　公司 2020 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网

站（http://www.sse.com.cn），《年报摘要》另刊登于 2021 年 4 月

22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　请各位股东及股东委托代理人审议。

　　　　　　　　　　　　　　　天通控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二О二一年五月十二日

　　　　　　　　　　　　　　　 3

会议资料之二：

　　　　　　　　　　　　　天通控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

　　报告期内，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议

事规则》等法律法规规定，认真履行职责。2020 年度，公司董事会率领管理层

及全体员工，按照公司发展战略及年度经营计划，较好地完成了各项任务，现将

董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

　　一、2020 年度公司整体经营情况

　　2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司在做好防疫，稳定生产的同时，

不断优化内部经营管理工作，积极推进新品研发与技改工作，围绕消费电子、5G

通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点应用市场，实现营业收入 315,577.58 万元，

较上年同期增长 13.52%；归属于上市公司股东的净利润 38,120.14 万元，较上

年同期增长 134.70% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

14,978.08 万元，较上年同期增长 158.91%。

　　二、董事会日常工作情况

　　2020 年 5 月，公司第七届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公

司章程》的规定按时完成了第八届董事会的换届选举工作。

　　（一）董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事会成员均亲自出席会

议，会议具体情况如下：

召开时间　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　会议审议议案

　　　　　　　　　　　　 审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额

2020 年 2　 七届二十次

　　　　　　　　　　　　 度的议案》、《关于海宁市盐官镇人民政府收储公司部分工业土地

月 25 日　　董事会

　　　　　　　　　　　　 和地面建筑及其附属物的议案》

　　　　　　　　　　　　 审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资

2020 年 3　 七届二十一

　　　　　　　　　　　　 金用于永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时

月 11 日　　次董事会

　　　　　　　　　　　　 股东大会的提案》

　　　　　　　　　　　　 审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年度董事会工

2020 年 4　 七届二十二

　　　　　　　　　　　　 作报告》、《2019 年度总裁工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、

月 15 日　　次董事会

　　　　　　　　　　　　 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　　　　　　　　　　　 《2019 年度内部控制评价报告》、《审计委员会 2019 年度履职情

　　　　　　　　　　　　 况报告》、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》、《公司董事、监

　　　　　　　　　　　　 事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《公司 2019 年度日常

　　　　　　　　　　　　 关联交易执行情况及 2020 年

查看公告全文…