上纬新材：上纬新材关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码：688585　　　 证券简称：上纬新材　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　 上纬新材料科技股份有限公司

　　　　　　 关于收到上海证券交易所问询函的公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4

月30日收到上海证券交易所下发的《关于上纬新材料科技股份有限公

司对外投资事项的问询函》（上证科创公函【2021】0026号）（以下简

称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：

　　上纬新材料科技股份有限公司：

　　你公司于 2021 年 4 月 30 日披露《关于对外投资的公告》称，

拟以人民币 21,000 万元，认购安徽美佳新材料股份有限公司（以下

简称美佳新材或标的公司）定向发行的 5000 万股股票，占美佳新材

发行后股份总数的 23.81%。经事后审核，根据《上海证券交易所科

创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以补充披

露。

　　一、 关于交易作价

　　公告显示，公司拟按照 4.2 元/股的价格，以现金方式认购美佳

新材定向发行的股票 5000 万股，持有美佳新材增资后约 23.81%的股

份。美佳新材系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业，2021 年 4

月 29 日美佳新材收盘价 2.73 元/股。请你公司补充披露：（1）公司

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认购价与美佳新材股票市场价差异较大的原因、定价依据，如经审计

评估，请补充披露本次交易的评估机构、评估方法、评估过程、主要

假设和依据；（2）结合美佳新材主营业务、经营业绩、行业地位、市

场竞争力等具体情况，说明本次高溢价认购股份的必要性和合理性。

　　二、 关于认购股份的资金来源

　　公告显示，本次股份认购投资总额为 2.1 亿元。截至 2021 年一

季度，公司货币资金（含募集资金）余额 1.31 亿元，短期借款 1.14

亿元。请你公司补充披露：（1）本次交易的资金来源及支付安排， 是

否具备足够的现金履约能力；（2）结合资金余额、近期债务偿付和资

大额支出安排等，说明现金支付完成后是否对你公司流动性及偿债能

力产生不利影响，以及公司拟采取的应对措施。

　　三、 关于标的公司与公司的业务协同性

　　公告显示，美佳新材拟使用本次认购资金建设年产 5 万吨新型

环保系列液态环氧树脂生产线项目。本次投资是公司出于与产业链上

下游优质企业合作的目的，通过延伸产业链布局，降低原材料价格波

动对公司的不利影响。本次交易完成后，公司将持有美佳新材 23.81%

的股份，并未实现控制。请你公司补充披露：（1）公司与美佳新材的

历史合作情况；（2）结合公司的持股比例、派驻董事情况， 说明是

否可影响标的公司决策、实现业务协同；（3）结合公司的采购模式、

定价方式等，说明与标的公司合作的具体安排，相关安排如何降低原

材料价格波动的影响。

　　请公司持续督导机构就上述事项发表明确意见。

　　请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内回复我部

并披露回函内容。

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　　公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》

所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关

注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 上纬新材料科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

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