聚石化学：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688669　　　　　 证券简称：聚石化学　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　 广东聚石化学股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6

广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　48,813,350

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 48,813,350

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52.30

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　　52.30

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537

3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 48,694,551 99.7566 92,655 0.1898 26,144 0.0536

4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537

5、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　

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