新风光：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688663　　　　　　　　 证券简称：新风光　　　　　　　 公告编号：2021-006

　　　　　　　　　 新风光电子科技股份有限公司

　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

　　　　　　　　　　 发行费用的自筹资金的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新风光”）于

2021年4月29日召开了公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次

会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费 用 的 自 有 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 金 额 为 人 民 币

21,309,440.82元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集

资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

　　 一、募集资金基本情况

　　 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日核发的《关于同意新风光电

子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号），

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,499 万股（每股面值人民币 1

元），并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发

行 ” ）。 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 14.48 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额

506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）63,362,601.88 元，实际募集

资金净额为 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2021）第 030010 号”《验资报

告》。

　　 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行

股票科创板上市公告书》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务

相关的项目，具体如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资金额　　　拟以本次募集资金投入金额

　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　　（万元）

变频器和 SVG 研发升级及扩产项目　　　　　　　 14,975.70　　　　　　　　　　14,975.70

轨道交通再生制动能量吸收逆变装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,651.82　　　　　　　　　　 8,651.82

　　　　 研发及产业化项目

　储能 PCS 产品研发及产业化项目　　　　　　　　10,380.16　　　　　　　　　　10,380.16

　　　　 研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 7,512.34　　　　　　　　　　 7,512.34

　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　17,500.00　　　　　　　　　　17,500.00

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 59,020.02　　　　　　　　　　59,020.02

　　本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至 2021 年 4 月 16 日，公司以自有资金分别预先投入募投项目和已支付发

行费用金额为 13,207,601.19 元和 8,101,839.63 元，合计 21,309,440.82 元。

　　（一）募集资金置换预先投入募投项目资金情况

　　募集资金投资项目中的“储能 PCS 产品研发及产业化项目”在募集资金实

际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2021 年 4 月 16 日，自筹资金

实际投资额 13,207,601.19 元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自

筹资金。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预先投入自筹

　　项目名称　　　　　 拟投入总额　　募集资金金额　　　　　　　　　　　　拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金金额

储能 PCS 产品研发

　　　　　　　　　　103,801,600.00　 103,801,600.00　　 13,207,601.19　 13,207,601.19

及产业化项目

　　（二）募集资金置换已支付发行费用情况

　　公司本次发行费用合计为 63,362,601.88 元（不含税），截至 2021 年 4 月

16 日，公司已由自有资金支付发行费用金额为 8,101,839.63 元（不含税）。公

司决定使用募集资金置换已由自有资金支付的发行费用。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　 费用类别　　　　　　　　　 以自有资金支付发行费（不含税）

　　　　　保荐费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,415,094.34

　　　　　审计费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,924,5

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