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保立佳：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　　上海保立佳化工股份有限公司

　　　　 独立董事关于第三届董事会第六次会议

　　　　　　　　　　　相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独

立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规、部门规章及《上海保立佳化工股份有限公司章程》、

公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为上海保立佳化工股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理层的说明后，

基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第三届董事会第六次会议涉及的相关

事项发表独立意见如下：

一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

的独立意见

　 经核查，我们认为：

　　（一）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《公司2021

年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）的首次授予日

为2022年2月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等法律、法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。

　　（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止

实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（三）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定

的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

　　（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或

安排。

　　（五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公

司激励约束机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命

感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

我们同意公司本激励计划的首次授予日为2022年2月8日，并同意公司以13.84元/

股的首次授予价格向符合条件的45名激励对象首次授予限制性股票158.75万股，

其中第一类限制性股票122.27万股，第二类限制性股票36.48万股。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见的

签字页）

独立董事签名：

　　 刘树国　　　　　　　　　　宫璇龙　　　　　　　　　　 李德刚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 8 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1078435.html

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