皖仪科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688600　　　　　　 证券简称：皖仪科技　　　　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　　 安徽皖仪科技股份有限公司

　　　　　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于 2021 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知

已于 2021 年 4 月 18 日以邮件等方式送达公司全体董事。会议由董事长臧牧先生

主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有

关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　公司 2020 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会

及上海证券交易所的有关要求。公司 2020 年年度报告公允地反映了公司 2020

年度的财务状况和经营成果，全体董事保证公司 2020 年年度报告的内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

的法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2020 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2020 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的

规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断

促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

　　2020 年度，公司总经理带领全体员工积极应对新冠疫情给公司带来的不利

影响，克服各种困难和挑战，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，

保证了公司持续、健康、稳定的发展。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　　独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会

上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

　　2020 年度，公司董事会下属审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》

等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计

委员会的监督、核查作用。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　2020 年度，公司实现营业收入 417,273,123.13 元，同比增长 2.01%；归属

于上市公司股东净利润 58,857,429.31 元，同比下降 11.50%；归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润 30,568,478.52 元，同比下降 42.60%。公司

2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无

保留意见的《审计报告》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　根据公司 2020 年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，

基于谨慎性原则，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归

属于上市公司股东的净利润为 58,857,429.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母

公司累计可供分配利润 210,985,155.99 元。

　　公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总

股本 133,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,335,000 元（含税），

占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 56.64%；不送红股、不以资本公

积转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2021-025）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号–规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进

行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽皖仪科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2021-026）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

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