上纬新材：上纬新材关于公司对外投资的议案公告

证券代码：688585　　　　　证券简称：上纬新材　　 公告编号：2021-021

　　　　　　　　　　 上纬新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于对外投资的公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

　任。

　　重要内容提示：

　　 投资标的名称：安徽美佳新材料股份有限公司

　　 投资金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬

新材”）拟以人民币21,000万元，认购安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称

“美佳新材”或“标的公司”）定向发行的50,000,000股股票，同时，公司拟与

美佳新材、王方银、朱光兰签订《股份认购合同》《关于安徽美佳新材料股份有

限公司定向发行股票之战略合作合同》，本次交易全部完成后，公司合计持有美

佳新材人民币50,000,000股股票，占美佳新材发行后股份总数的23.81%。本次交

易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　 本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　 相关风险提示：

　　1、交易不能完成风险

　　截至本公告披露之日，《股份认购合同》《关于安徽美佳新材料股份有限公司

定向发行股票之战略合作合同》约定的相关交割条件尚未全部成就，公司尚未取

得标的公司的股份。若交易无法达成，本次交易存在终止的可能。

　　2、投后管理风险

　　本次交易完成后，美佳新材将成为公司参股公司，交易完成后公司对美佳新

材的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一

定的不确定性。

　　3、投资风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　美佳新材系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让

系统制度规则与上海证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和股转公

司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了进一步完善公司产业发展布局，提升核心竞争力，公司拟向上游产业链

延 伸 ，拟按照 4.2 元 /股的价格，以现金方式 认购美佳新材定向发行的股票

50,000,000股，投资总金额210,000,000元。公司已与美佳新材、王方银、朱光兰

签订《关于安徽美佳新材料股份有限公司定向发行股票之战略合作合同》。本次

交易完成后，美佳新材注册资本由16,000万元增加至21,000万元，公司将持有美

佳新材增资后约23.81%的股份。

　　（二）对外投资的决策和审批程序

　　2021年4月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资

的议案》，独立董事亦发表了同意的独立意见。

　　根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审

议。

　　（三）本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资协议主体的基本情况

　　（一）安徽美佳新材料股份有限公司（Anhui Meijia New Materials Co., Ltd.）

　　　　　　　　 全国中小企业股份转让系统

　企业性质：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：　　　　　 王方银

　　　　　　　　　　　　　 创新层

　成立日期：　　　　 2000 年 11 月 14 日　　　　　注册资本：　　　　 160,000,000 元

注册地址及办公　 安徽省芜湖市繁昌区经济开　　　主要股东或实际控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王方银、朱光兰

　 地点：　　　　　　　　　 发区　　　　　　　　　　 制人

　主营业务：　　　　 粉末涂料及环氧树脂、聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售

主要财务数据　　2020 年度财务数据：总资产 1,005,928,803.55 元、净资产 580,210,299.71

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（人民币）：　　　 元、营业收入 918,107,674.54 元、净利润 43,577,916.62 元。

　　（二）王方银先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历，中共党员。1996 年 5 月 1 日―2000 年 5 月 1 日在芜湖市荻港塑料粉末

厂担任总经理职务；2000 年 11 月 1 日―2019 年 11 月 14 日在安徽美佳新材料股

份有限公司担任董事长和总经理职务；2019 年 11 月 14 日至今在安徽美佳新材

料股份有限公司担任董事、董事长职务。

　　（三）朱光兰女土，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初

中学历。1982 年 2 月 1 日―2008 年 3 月 1 日在繁昌县荻港印刷厂担任车间班长

职务；2009 年 11 月 1 日―2019 年 1 月 10 日在安徽美佳新材料股份有限公司担

任董事一职，2019 年 1 月 10 日至今在安徽美佳新材料股份有限公司担任妇联主

任职务。

　　（四）交易对方与上市公司之间存在其他关系的说明

　　上述投资协议相关主体与上纬新材之间不存在关联关系。

　　三、 投资标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：安徽美佳新材料股份有限公司（Anhui Meijia New Materials Co.,

Ltd.）

　　2、统一社会信用代码：9134020014974186XK

　　3、公司类型：股份有限公司（全国中小企业股份转让系统创新层）

　　4、成立日期：2000 年 11 月 14 日；挂牌日期：2014 年 8 月 20 日

　　5、证券简称及代码：美佳新材、831053

　　6、注册资本：160,000,000 元

　　7、法定代表人：王方银

　　8、主要办公地点：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区

　　9、经营范围：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工

助剂系列产品（危险化学品除外）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）；

　　（二）标的公司最近一年主要财务数据

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