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天臣医疗：天臣医疗审计委员会2020年年度履职情况报告

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　　　　　　　 天臣国际医疗科技股份有限公司

　　　　　 审计委员会2020年年度履职情况报告

　　 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》、中

国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公

司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2020年度尽职尽责，积

极开展工作，认真履行职责。现就2020年度工作情况报告如下：

　　 一、审计委员会基本情况

　　 目前，公司第一届董事会审计委员会由独立董事金文龙先生、独立董事陆志

安先生、董事长陈望宇先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的

2/3，主任委员由具备会计专业人士金文龙先生担任。

　　 二、审计委员会年度会议召开情况

　　 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司

章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020年

度，审计委员会共召开了二次会议，历次会议均由全体委员出席。会议审议并

通过了如下议案：

序

　　　　会议名称　　　 召开时间　　　　　　　　　　　审议事项

号

　　 第一届董事会审

1　　　　　　　　　　　2020.3.5　 1.《关于公司2017年度、2018年度及2019年度

　　 计委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　财务报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　2.《关于确认公司最近三年关联交易情况的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　3.《关于<公司内部控制有效性自我评价报告>

　　　　　　　　　　　　　　　　　的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　4.《关于预计未来公司关联交易情况的议案》

　　 第一届董事会审

2　　　　　　　　　　 2020.10.26 《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2020年

　　 计委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　 第三季度报告>的议案》

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