中科星图：中科星图股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688568　　　　　 证券简称：中科星图　　　 公告编号：2021-013

　　　　　　　　　　　中科星图股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家

地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　165,015,466

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 165,015,466

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75.0070

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　75.0070

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事付琨、雷斌、聂华、冯瑞军、陈宝国、

陈晋蓉因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　165,015,466　　 100　　　 0　　　 0　　　　　0　　　 0

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　165,015,466　　 100　　　 0　　　 0　　　　　0　　　 0

3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 165,015,466　　　　 100　　　　0　　　 0　　　　　0　　　 0

4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 165,015,466　　　　 100　　　　0　　　 0　　　　　0　　　 0

5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　

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