电连技术：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

　 证券代码：300679　　　　　证券简称：电连技术　　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　　　 电连技术股份有限公司

　　　 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 特别提示：

　　为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励

和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加现场会议的

股东及股东代表应配合做好参会登记工作，出示“粤康码”和行程绿码，配合会场要

求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东

代表将无法进入会议现场。

　　电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2022

年2月14日15:00召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公

司已于2022年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007），现将会议相关事项再次提

示公告如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年2月14日（星期一）15:00。

　　网络投票时间：2022年2月14日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日（现场

会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日（现

场会议召开当日）9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投

票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年2月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

　　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编号　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾栏目可以投票

　　　　 100　　　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　　　 1.00　　《关于回购公司股份方案的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.01　　回购股份的目的和用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.02　　回购股份符合相关条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.03　　回购股份的方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.04　　回购股份的价格区间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.05　　拟用于回购的资金总额以及资金来源　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.06　　拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.07　　回购股份的实施期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 1.08　　对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 1、上述议案已经公司2022年1月28日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监

事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2022-004）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

　　 2、上述议案需逐项审议通过。议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包

括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

　　 3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上

股份的股东以外的其他股东）。

　　 三、会

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