复旦张江：复旦张江2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会会议资料

上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　　　2020 年度股东周年大会、

　　2021 年第一次 A 股类别股东大会及

　　 2021 年第一次 H 股类别股东大会

　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

会议须知 ……………………………………………………………………………………………………….. 1

会议议程 ……………………………………………………………………………………………………….. 3

会议议案 ……………………………………………………………………………………………………….. 5

议案 1： ………………………………………………………………………………………………………… 5

　　《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》………………………………………………. 5

议案 2： ………………………………………………………………………………………………………. 12

　　《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》…………………………………………….. 12

议案 3： ………………………………………………………………………………………………………. 17

　　《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》…………………………………………. 17

议案 4： ………………………………………………………………………………………………………. 18

　　《关于 2020 年度财务决算报告的议案》………………………………………………… 18

议案 5： ………………………………………………………………………………………………………. 20

　　《关于 2020 年度利润分配预案的议案》………………………………………………… 20

议案 6： ………………………………………………………………………………………………………. 21

　　《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》………………………………. 21

议案 7： ………………………………………………………………………………………………………. 22

　　《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

　　………………………………………………………………………………………………………………. 22

议案 8： ………………………………………………………………………………………………………. 24

　　《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》……………………… 24

议案 9： ………………………………………………………………………………………………………. 25

　　《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》…………………………….. 25

议案 10： …………………………………………………………………………………………………….. 26

　　《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 ……………………………….. 26

议案 11： ……………………………………………………………………………………………………… 28

　　《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 …. 28

议案 12： ……………………………………

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