铁科轨道：铁科轨道2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688569　　　　　 证券简称：铁科轨道　　 公告编号：2021-014

　　　　　　 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　158,012,000

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　 158,012,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75.0056

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　75.0056

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席

本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　　158,011,500 99.9996　　　　500　　0.0004　　0　　 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　　158,011,500 99.9996　　　　500　　0.0004　　0　　 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　比例　　票数　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　（%）

　　　普通股　　　　 158,011,500 99.9996　　　　 500　 0.0004　　0　　 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

　　　普通股　　　　 158,011,500 99.9996　　　　 500　 0.0004　　0　　 0.0000

5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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