梅安森：关于2020年度利润分配预案的公告

　证券代码：300275　　　　 证券简称：梅安森　　　　 公告编号：2021-028

　　　　　　　　　　　 重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于 2020 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计：合并报表范围内，2020年度公司

实现归属于上市公司股东的净利润27,085,470.83元；母公司2020年度实现净利

润24,464,724.26元，公司按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润

的10%提取法定公积金后，期末母公司未分配利润为125,783,504.61元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的

前提下，公司董事会拟以扣除公司拟回购注销的限制性股票后的188,220,755股

为分配基数（公司总股本188,348,755股，扣除公司拟回购注销的限制性股票

128,000股），向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），共计派发

现金股利人民币4,705,518.88元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度。

本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后，股份

发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　1、董事会意见

　 董事会认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，

并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规

定，具备合法性、合规性及合理性。

　　2、监事会意见

　 经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在

违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司董事会拟定的利润分配

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预案。

　　　 3、独立董事意见

　 经审核，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，在保

证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；

不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东

利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2020年度利润分配预

案提交公司股东大会审议。

　　　 三、其他说明

　 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄

露。

　 2、本利润分配预案需经公司2020年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　　 四、备查文件

　 1、第四届董事会第二十五次会议；

　 2、第四届监事会第十八次会议；

　 3、独立董事对相关事项的独立意见。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月17日

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