交控科技：交控科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688015　　　　　 证券简称：交控科技　　　 公告编号：2021-047

　　　　　　　　　　　交控科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交

控科技股份有限公司培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 105,323,619

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　105,323,619

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65.8272

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　 65.8272

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公

司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青

律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了

　 本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　105,265,662 99.9449 57,957 0.0551　　　　　　 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　105,265,662 99.9449 57,957 0.0551　　　　　　 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 105,265,662 99.9449 57,957 0.0551　　　　　　　0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 105,265,662 99.9449 57,957 0.0551　　　　　　　0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　

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